Risc & Fraud Investigations is een Particulier Onderzoeksbureau en houd zich al meer dan 12 jaar bezig met het doen van onderzoeken naar risico’s en fraudes binnen het bedrijfsleven.
Ons recherchebureau is marktleider binnen de retailbranche als het gaat om het verrichten van fraudeonderzoeken. Retailers worden met zeer grote regelmaat geconfronteerd met interne fraude. De economische schade van die criminaliteit is enorm.
Risc & Fraud Training Center heeft zich als trainingsbureau gespecialiseerd in het verzorgen van trainingen op het gebied van criminaliteitspreventie.
Bij veel bedrijven en organisaties is er veel aandacht voor criminaliteitspreventie. Een bedrijf of instelling die het niveau van criminaliteit werkelijk wil terugdringen, moet mede de preventie bevorderen.
Inzet van business intelligencetechnologie binnen de retail is steeds belangrijker geworden. Retailers worden immers veelvuldig geconfronteerd met kassafraude.
Door de inzet van ‘intelligente software‘ worden alle kassatransacties geanalyseerd. Hierdoor zal de discipline met betrekking tot kassahandelingen in de winkel verhogen en eventuele kassafraude snel worden ontdekt.
Wij investeren veel in onze medewerkers. Voor ons geldt dat de klant centraal staat. En omdat wij een brede expertise in huis hebben, kunnen wij al uw beveiligings– en fraudevragen geheel zelfstandig beantwoorden.
Ruim 4,3 miljoen euro werd in negen maanden tijd door een werknemer weggesluisd van de rekeningen van bloemenveiling Royal FloraHolland. Dat gebeurde op zeer gewiekste wijze, want de werknemer had zelf niet direct toegang tot het geld. Het Openbaar Ministerie eiste dinsdag 3 jaar cel.
Mohamed G.-M. was gokverslaafd. De kiem werd gelegd op zijn twaalfde, met de voetbaltoto. Op zijn vijftiende was hij echt verslaafd. Zijn school en later zijn studie aan de universiteit leden er niet onder. Zijn bankrekening wel. Hij bouwde al jong schulden op. Op zijn zeventiende liet hij zich al eens behandelen voor zijn verslaving. Zonder blijvend resultaat.
Tijdens het inchecken bij een hotel of camping wordt soms een kopie van je identiteitsbewijs gemaakt. Vaak worden deze kopieën ook nog eens gemaakt met de pasfoto en het Burgerservicenummer (BSN) leesbaar in de kopie. Maar wist je dat een kopie maken helemaal niet is toegestaan? Hotels zijn verplicht om enkele gegevens van hun gasten te registreren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. Maar het kopiëren hiervan is bij wet verboden. Laat als hotelgast dus niet je paspoort of ID-kaart zomaar kopiëren, het risico op identiteitsfraude ligt op de loer.
Het Waarschuwingsregister, een zwarte lijst van oud-winkelmedewerkers die ontslagen zijn vanwege fraude, blijkt steeds effectiever. In 2018 waren er 595 positieve treffers, wat een stijging van 60 procent is ten opzichte van het jaar daarvoor.
Dit komt waarschijnlijk doordat steeds meer winkeliers zich bij het register aansluiten en het ook steeds actiever gebruiken om potentiële werknemers te checken op hun verleden, legt Bert van Steeg van Stichting Fraude Aanpak Detailhandel uit.
Nederlandse winkeliers hebben vorig jaar 1,8 miljard euro verloren door diefstal. Daarmee heeft Nederland ná Spanje de hoogste winkelcriminaliteit in West-Europa. Dat blijkt uit de studie Retail Security in Europe die is uitgevoerd door onderzoekers van de Universitá Cattolica del Sacro Cuore uit Milaan. Supermarkten, bouwmarkten en kledingwinkels zijn het populairst bij winkeldieven.